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真实贸易背景权威发布_没有真实贸易背景的票据是否无效(2024年11月精准访谈)

内容来源：蜂巢动画所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

真实贸易背景

国际贸易新选：DLC代开探索国际贸易的新天地，我们提供多种期限的国际贸易证，包括90天、180天和365天，以及DLC/SBLC服务。𐟓… 𐟔 开证要求：只需提供真实贸易背景下的合同及POP文件，我们即可为您办理。对于央企和国企，我们接受保函质押或承兑汇票。 𐟒𐠨𕄩‡‘安全是我们的首要任务，您可以选择委托律师事务所支付保证金及开证费，确保您的资金安全无忧。 𐟤 我们承诺，无居间人，只与靠谱的合作伙伴对接，期待与您的合作。 𐟒ᠥ𜀨❥𚦯𜚱000万美金/欧元起，我们保证100%能开证，助您国际贸易之路畅通无阻。

中信银行长春分行被罚260万元：因办理无真实贸易背景银行承兑汇票贴现业务贷后管理不到位等违法违规行为

「金融电子化超话」《技术应用 | 财务公司数据治理体系建设实践探讨》 2023年陕西某集团财务公司，因EAST系统数据报送管理不到位、办理没有真实贸易背景的商业承兑汇票贴现业务、为不符合集团成员单位资格的公司开户并办理存款业务，被国家金融监督管理总局陕西监管局处以96万元罚款。「金融科技超话」「金融安全」「银行」网页链接

【贷后管理不到位中信银行长春分行被罚260万】据国家金融监督管理总局吉林监管局，因办理无真实贸易背景银行承兑汇票贴现业务；贷后管理不到位，未有效监控贷款资金使用情况，中信银行长春分行被罚260万。

《广发银行贵阳分行被罚90万元：因开立无真实贸易背景银行承兑汇票，虚增存款等三项主要违法违规事实》甄向征对广发银行股份有限公司贵阳分行信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人事项负有责任，被罚款5万元。网页链接

商务部11-19日下发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》一、扩大出口信用保险承保规模和覆盖面。支持企业开拓多元化市场，鼓励相关保险公司加大对专精特新“小巨人”、“隐形冠军”等企业的承保支持力度，拓展出口信用保险产业链承保。二、加大对外贸企业的融资支持力度。中国进出口银行要加强外贸领域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求。鼓励银行机构在认真做好贸易背景真实性审核、有效管控风险的前提下，在授信、放款、还款等方面持续优化对外贸企业的金融服务。鼓励金融机构按照市场化、法治化原则，对中小微外贸企业加大融资支持力度。三、优化跨境贸易结算。引导银行机构优化海外布局，提升对企业开拓国际市场的服务保障能力。加强宏观政策协调配合，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。鼓励金融机构为外贸企业提供更多汇率风险管理产品，帮助企业提升汇率风险管理水平。四、促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。五、扩大特色农产品等商品出口。扩大优势特色农产品出口，加大促进支持力度，培育高质量发展主体。指导和帮助企业积极应对国外不合理贸易限制措施，为出口营造良好外部环境。六、支持关键设备、能源资源等产品进口。参照新版《产业结构调整指导目录》，修订发布《鼓励进口技术和产品目录》。完善再生铜铝原料等产品进口政策，扩大再生资源进口。七、推动绿色贸易、边民互市贸易、保税维修创新发展。加强第三方碳服务机构与外贸企业对接。积极发展边境贸易，推进边民互市贸易进口商品落地加工。研究出台新一批综合保税区维修产品目录、第二批自贸试验区“两头在外”保税维修产品目录，新支持一批综合保税区和自贸试验区外“两头在外”保税维修试点项目、综合保税区内“两头在外”保税再制造试点项目落地。八、吸引和便利商务人员跨境往来。完善贸促机构展览公共服务平台和服务企业数字化平台，加强展会信息服务和对外宣传推广。稳妥推进与更多国家商签互免签证协定，有序扩大来华单方面免签政策适用国家范围，扩大过境免签政策实施区域、延长可停留时间，依规为临时紧急来华重要商务团组审发口岸签证，支持重点贸易伙伴商务人员来华。九、提升外贸海运保障能力，加强外贸企业用工服务。支持外贸企业与航运企业加强战略合作。加大对外贸企业减负稳岗的支持力度，按规定落实失业保险稳岗返还、创业担保贷款及贴息等政策，大力推广“直补快办”经办模式，降低企业经营成本。将重点外贸企业纳入企业用工服务保障范围，加强人社专员指导服务。

【中信银行长春分行被罚260万，4名行长同日被警告】近日，国家金融监督管理总局吉林监管局公布行政处罚信息显示，因办理无真实贸易背景银行承兑汇票贴现业务；贷后管理不到位，未有效监控贷款资金使用情况，中信银行股份有限公司（下称“中信银行”）长春分行被罚260万。资料还显示，该行政处罚的时间为2024年9月23日。中信银行长春分行被罚260万，4名行长同日被警...

国际经济与贸易专业就业方向全解析！很多人对国际经济与贸易专业颇有微词，认为这个专业就业难，简直是“天坑”！但实际上，选岗并不只局限于本专业，还可以考虑专业所属的大类或门类岗位哦！𐟒尟’ꊊ经济与贸易类专业包括哪些专业？国际经济与贸易贸易经济国际文化贸易这些专业可以报考的岗位非常广泛，包括统计局、海事局、审计局、海关、税务局、银保监会、证监会、邮政管理局、招商中心、经济和信息化局、发改委、公安局、消防、市场监督管理局、乡镇等。下面我们来看看这些岗位的具体职责和要求：统计局参与各种经济数据的统计、分析和研究工作，为国家的经济决策提供重要依据。𐟓Š 海事局维护水上交通安全、保护海洋环境等工作，需要国际经济与贸易专业人才的加入。𐟌Š 审计局负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，国际经济与贸易专业的知识在此大显身手。𐟤“ 海关守护国家的大门，对进出口货物、人员等进行监管和查验，国际经济与贸易专业背景会让你在工作中如鱼得水。𐟐Ÿ 税务局为国聚财、为民收税，与经济贸易紧密相关，是国际经济与贸易专业的热门选择之一。𐟒𐊩“𖤿监会监督管理银行业和保险业，维护金融市场的稳定和健康发展，国际经济与贸易专业的同学有机会一展身手。𐟒𓊨›‘会监管证券期货市场，维护市场秩序和投资者合法权益，对于国际经济与贸易专业的人才来说也是很好的平台。𐟎늩‚🧮᧐†局负责邮政行业的监督管理工作，推动邮政行业的发展和创新。𐟓犥‘改委参与制定国家经济和社会发展战略、规划和政策，为经济发展出谋划策。𐟓‹ 公安局经济犯罪侦查等相关岗位需要国际经济与贸易专业的知识和技能，守护社会的公平正义。𐟑所以，别再说国际经济与贸易专业没出路了！选择岗位时，不妨看看这些大类或门类的岗位，说不定就有适合你的那一款！𐟒𜰟’𜀀

11月22日财经新闻精选𐟒𐊱1月22日的财经新闻来啦！𐟓𐊊𐟒𜠥›𝨵„委：完善国有经济布局，推动中央企业现代化国务院国资委党委举办了理论学习中心组集体学习会，强调要完善国有经济布局优化和结构调整机制，推动中央企业加快构建现代化产业体系。大家一致认为，最紧迫的是要向前瞻性、战略性新兴产业集中，支持企业开启增长的“第二曲线”。 𐟒𜠥•†务部：加大对外贸企业融资支持商务部近日印发的《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》提出，要加大对外贸企业的融资支持力度。鼓励银行机构在认真做好贸易背景真实性审核、有效管控风险的前提下，在授信、放款、还款等方面持续优化对外贸企业的金融服务。 𐟒𜠥𗥤𘚥’Œ信息化部：支持AI领域中小企业发展工业和信息化部部长金壮龙主持召开第七次中小企业圆桌会议，围绕支持大工智能领域中小企业发展、推动大工智能赋能新型工业化，听取企业情况介绍和意见建议。 𐟒𜠤𘖧•Œ互联网大会：释放数字经济最新政策信号中国人民银行科技司司长李伟透露，正加紧出台促进和规范金融业数据跨境流动合规指南，在金融数据跨境流动领域将给予金融机构更加清晰的引导。 𐟒𜠁股保险公司：保费收入增长近日，A股五家上市险企1-10月保费收入数据已全部披露。今年前十个月，A股五家上市保险公司保费同比均实现正增长，共揽保费25247.34亿元，与去年同期相比涨幅达到5.67%。人身险方面，五家寿险公司1-10月共揽保费15493.44亿元，同比增长5.51%。 𐟒𜠥﹥䖦Š•资：增长强劲商务部发布数据显示，1-10月，我国对外非金融类直接投资1158.3亿美元，同比增长10.6%。对外承包工程新签合同额1776.5亿美元，同比增长15.3%。 𐟒𜠩똧››：中概股投资增加美国对冲基金第三季度增加对中概股投资，敞口升至2021年底以来的最高水平。其中，京东和万国数据被买入最多。 𐟒𜠤𘇥𞗯𜚤𚺦𐑥𘁦”碌˜占比下降 10月人民币在全球支付货币中的占比降至2.93%。美元、欧元、英镑、日元分别以47.04%、22.9%、7.31%、3.91%位居前四位。

【票据贴现诈骗罪怎么判的】票据贴现诈骗𐟘𑯼Œ你必须知道的金融犯罪！ 𐟤”什么是票据贴现诈骗？票据贴现诈骗是指持票人在不具备真实贸易背景的情况下，通过虚构交易关系、伪造相关证明文件等手段，从银行或其他金融机构获得贴现款项的违法行为。 𐟘𑧥覍𔧎𐨯ˆ骗的危害有哪些？票据贴现诈骗不仅会给银行或其他金融机构带来巨大的经济损失，还会破坏金融市场秩序，影响社会稳定。 𐟘𐧥覍𔧎𐨯ˆ骗的防范措施有哪些？ 1. 加强对票据贴现业务的审查和管理，严格审核票据真实性、贸易背景真实性等。 2. 加强对客户的信用评估和风险管理，防范客户恶意欺诈。 3. 加强对员工的培训和教育，提高员工的风险意识和防范能力。 4. 建立健全的内部控制制度和风险管理体系，加强对票据贴现业务的监督和检查。 𐟤”如何防范票据贴现诈骗？ 1. 仔细审查票据的真实性和合法性，确保票据的来源和背书情况清晰明确。 2. 核实交易对手的身份和资质，避免与可疑的交易对手进行业务往来。 3. 加强对资金流向的监控，确保贴现款项的用途和流向符合规定。 4. 建立健全的内部审计和风险管理机制，及时发现和防范票据贴现诈骗风险。 𐟘觥覍𔧎𐨯ˆ骗的案例有哪些？ 1. 某公司通过伪造购销合同、增值税专用发票等手段，从银行骗取票据贴现款 1.5 亿元。 2. 某个人通过虚构贸易背景、伪造提单等手段，从银行骗取票据贴现款 500 万元。 𐟘𑧥覍𔧎𐨯ˆ骗的法律后果有哪些？根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定，票据贴现诈骗的法律后果包括： 1. 处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。 2. 数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 3. 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 𐟘痢覍𔧎𐨯ˆ骗的防范意识：票据贴现诈骗防范意识很重要！要仔细审查票据的真实性，防范交易对手的信用风险，加强资金流向监控，建立健全内部控制和风险管理机制。一起防范票据贴现诈骗，维护金融市场稳定！𐟒ꊊ律图网，18万律师专业认证，真人律师1对1服务。超3亿人使用，99%用户选择。如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮【立即查看】～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#